Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YOUNG HO LEE

***.750.918-**

Empresas vinculadas

SPIN FASHION COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

04.320.508/0001-28

F S C CONFECCOES LTDA

02.129.086/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

YOUNG HO LEE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YOUNG HO LEE
CPF: ***.750.918-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPIN FASHION COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 04.320.508/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	27/05/2020	Ver empresa
F S C CONFECCOES LTDA 02.129.086/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2017	Ver empresa
WB COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. 23.358.585/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2015	Ver empresa
L B PARTICIPACOES LTDA 12.725.508/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2010	Ver empresa
BW COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA. 10.176.285/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2008	Ver empresa
EX DESIGN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 05.233.530/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2002	Ver empresa

Razão social

SPIN FASHION COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

04.320.508/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2020

Razão social

F S C CONFECCOES LTDA

02.129.086/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2017

Razão social

WB COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

23.358.585/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2015

Razão social

L B PARTICIPACOES LTDA

12.725.508/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2010

Razão social

BW COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

10.176.285/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2008

Razão social

EX DESIGN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

05.233.530/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.