Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YONG SANG CHI

***.902.118-**

Empresas vinculadas

HOTEL ELIM DE PERUIBE LTDA

04.210.492/0001-09

FREEPASS INTERNATIONAL - TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

03.262.070/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

YONG SANG CHI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YONG SANG CHI
CPF: ***.902.118-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOTEL ELIM DE PERUIBE LTDA 04.210.492/0001-09Baixada	Sócio	26/12/2000	Ver empresa
FREEPASS INTERNATIONAL - TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 03.262.070/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	28/09/1999	Ver empresa
MODAS WIZ EIRELI 01.119.596/0001-06Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	19/03/1996	Ver empresa

Razão social

HOTEL ELIM DE PERUIBE LTDA

04.210.492/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2000

Razão social

FREEPASS INTERNATIONAL - TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

03.262.070/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1999

Razão social

MODAS WIZ EIRELI

01.119.596/0001-06

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/03/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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