Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YONE MORENO QUINTEIRO

***.191.128-**

Empresas vinculadas

ABAP ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS LTDA

04.499.214/0001-05

WBA LOG LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA

11.690.742/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

YONE MORENO QUINTEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YONE MORENO QUINTEIRO
CPF: ***.191.128-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABAP ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS LTDA 04.499.214/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	15/03/2013	Ver empresa
WBA LOG LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA 11.690.742/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	14/01/2010	Ver empresa
DELY COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA 05.793.068/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	21/07/2003	Ver empresa

Razão social

ABAP ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS LTDA

04.499.214/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2013

Razão social

WBA LOG LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA

11.690.742/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2010

Razão social

DELY COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA

05.793.068/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.