Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YOLANDE RAAD MASSOUD

***.879.472-**

Empresas vinculadas

MASSOUD IMOBILIARIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

17.252.899/0001-32

ROFAMA FERRAGENS LTDA

04.898.060/0001-24
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

YOLANDE RAAD MASSOUD

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
YOLANDE RAAD MASSOUD
CPF
***.879.472-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MASSOUD IMOBILIARIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

17.252.899/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2018

Ver empresa

Razão social

ROFAMA FERRAGENS LTDA

04.898.060/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/1977

Ver empresa

Razão social

MASSOUD COMERCIO LTDA

04.898.136/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/1977

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.