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Pessoa

YOLANDA ESPINOLA VISCO

***.575.045-**

Empresas vinculadas

ADM SHOPPING LTDA

03.112.399/0001-90

BELTF MODAS LTDA

16.375.107/0001-54
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

YOLANDA ESPINOLA VISCO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
YOLANDA ESPINOLA VISCO
CPF
***.575.045-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ADM SHOPPING LTDA

03.112.399/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/1999

Ver empresa

Razão social

BELTF MODAS LTDA

16.375.107/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/1987

Ver empresa

Razão social

BAGS MODAS LTDA

13.718.648/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/1985

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.