Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YLLEN JOSE MONTEIRO PENA

***.049.928-**

Empresas vinculadas

COMPLIANCE SOLUTIONS TECHNOLOGIA LTDA

42.692.130/0001-82

SHS ASSESSORIA EM HOMOLOGACAO LTDA

06.981.661/0001-21

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

YLLEN JOSE MONTEIRO PENA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YLLEN JOSE MONTEIRO PENA
CPF: ***.049.928-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPLIANCE SOLUTIONS TECHNOLOGIA LTDA 42.692.130/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2024	Ver empresa
SHS ASSESSORIA EM HOMOLOGACAO LTDA 06.981.661/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	05/12/2006	Ver empresa
VASTECH - PROJETO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIALIZACAO E COMERCILIZACAO DE MAQUINAS LTDA 07.888.587/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2006	Ver empresa
MASTER ASSOCIACAO DE AVALIACAO DE CONFORMIDADE 07.832.680/0001-59Ativa	Diretor	31/01/2006	Ver empresa

Razão social

COMPLIANCE SOLUTIONS TECHNOLOGIA LTDA

42.692.130/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2024

Razão social

SHS ASSESSORIA EM HOMOLOGACAO LTDA

06.981.661/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2006

Razão social

VASTECH - PROJETO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIALIZACAO E COMERCILIZACAO DE MAQUINAS LTDA

07.888.587/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2006

Razão social

MASTER ASSOCIACAO DE AVALIACAO DE CONFORMIDADE

07.832.680/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.