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Pessoa

YIM KYU LEE

***.154.388-**

Empresas vinculadas

AMAPY HOLDING LTDA

58.570.125/0001-37

NUORO PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

14.483.955/0001-51
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

YIM KYU LEE

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
YIM KYU LEE
CPF
***.154.388-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

AMAPY HOLDING LTDA

58.570.125/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2024

Ver empresa

Razão social

NUORO PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

14.483.955/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

FINFY S.A. EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

50.071.320/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

OCEAN CROWDFUNDING S.A.

50.567.554/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

CARTOS MEIOS DE PAGAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

55.298.581/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

JUQUEHY CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

53.273.189/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

21.332.862/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2023

Ver empresa

Razão social

FCL EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

50.069.529/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2023

Ver empresa

Razão social

ELIO TECNOLOGIA, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

23.628.450/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2021

Ver empresa

Razão social

OVERSEAS KOREAN TRADERS ASSOCIATION SAO PAULO OKTA SP

42.538.969/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2021

Ver empresa

Razão social

C2P CURSOS PREPARATORIOS LTDA.

11.259.885/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2009

Ver empresa

Razão social

G2P COMERCIO DE OCULOS LTDA

11.233.133/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2009

Ver empresa

Razão social

LEE & GOMES LANCHONETE LTDA

10.794.532/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2009

Ver empresa

Razão social

BN2 COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA

10.691.817/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2009

Ver empresa

Razão social

FCL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA

10.231.168/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/07/2008

Ver empresa

Razão social

FORECAST CAPITAL PARTICIPACOES E ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA

09.343.932/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2008

Ver empresa

Razão social

FDR CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

03.249.263/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2005

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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