Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YILI LIANG

***.392.406-**

Empresas vinculadas

ELECTRA PRESENTES E UTILIDADES LTDA

40.717.069/0001-55

DIAMANTE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA

36.226.703/0001-80

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

YILI LIANG

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YILI LIANG
CPF: ***.392.406-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELECTRA PRESENTES E UTILIDADES LTDA 40.717.069/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	04/02/2021	Ver empresa
DIAMANTE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA 36.226.703/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2020	Ver empresa
ELDORADO BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA 35.579.825/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2019	Ver empresa
PEROLA PRESENTES E BIJUTERIAS LTDA 35.561.506/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2019	Ver empresa
DEUSA BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA 34.238.197/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	17/07/2019	Ver empresa
BRILHANTE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA 34.063.422/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2019	Ver empresa
SOL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.267.375/0001-71Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	05/04/2019	Ver empresa

Razão social

ELECTRA PRESENTES E UTILIDADES LTDA

40.717.069/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2021

Razão social

DIAMANTE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA

36.226.703/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2020

Razão social

ELDORADO BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA

35.579.825/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2019

Razão social

PEROLA PRESENTES E BIJUTERIAS LTDA

35.561.506/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2019

Razão social

DEUSA BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA

34.238.197/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2019

Razão social

BRILHANTE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA

34.063.422/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2019

Razão social

SOL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.267.375/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/04/2019

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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