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Pessoa

YI JIANHAI

***.066.728-**

Empresas vinculadas

ARICANDUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.272.731/0001-39

DM1 INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

44.760.810/0001-11
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

YI JIANHAI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
YI JIANHAI
CPF
***.066.728-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ARICANDUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.272.731/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2025

Ver empresa

Razão social

DM1 INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

44.760.810/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2022

Ver empresa

Razão social

3 SUNS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

09.302.990/0008-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

INOVATHI PARTICIPACOES LTDA

04.405.428/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2020

Ver empresa

Razão social

JHY INVESTIMENTOS LTDA

30.012.113/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2018

Ver empresa

Razão social

PAMPAS BRASILEIRO COMERCIAL LTDA

19.447.763/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2013

Ver empresa

Razão social

INOVARE - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

11.452.451/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2011

Ver empresa

Razão social

FLUXO CONFECCAO LTDA

06.993.077/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2011

Ver empresa

Razão social

PANAMBI CONFECCOES LIMITADA

12.899.719/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2010

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DIAMANTE PRETO DE VESTUARIOS LTDA

08.329.394/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2006

Ver empresa

Razão social

JW COMERCIAL DE VESTUARIOS LTDA

07.687.447/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2005

Ver empresa

Razão social

'F & D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.686.509/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.