Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YI CHEN

***.403.708-**

Empresas vinculadas

SG ELECTRONICS LTDA

60.186.217/0001-60

LEE BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

37.667.589/0001-96

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

YI CHEN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YI CHEN
CPF: ***.403.708-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SG ELECTRONICS LTDA 60.186.217/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2025	Ver empresa
LEE BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 37.667.589/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2022	Ver empresa
VIXI EXCHANGE SERVICOS DIGITAIS LTDA 42.192.549/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2021	Ver empresa
LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17.708.430/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2013	Ver empresa
I.T.A. INTERNATIONAL TRADING ASSISTANCE LTDA 05.136.547/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	02/07/2002	Ver empresa

Razão social

SG ELECTRONICS LTDA

60.186.217/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2025

Razão social

LEE BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

37.667.589/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2022

Razão social

VIXI EXCHANGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

42.192.549/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2021

Razão social

LEE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

17.708.430/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2013

Razão social

I.T.A. INTERNATIONAL TRADING ASSISTANCE LTDA

05.136.547/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2002

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