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Pessoa

YHAGO TERUO CARVALHO SUNEMI

***.471.966-**

Empresas vinculadas

SMARTBOX MERCADOS AUTOMATIZADOS LTDA

60.340.210/0001-50

SUL MINAS FINANCAS LTDA

58.555.795/0001-84

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

YHAGO TERUO CARVALHO SUNEMI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YHAGO TERUO CARVALHO SUNEMI
CPF: ***.471.966-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMARTBOX MERCADOS AUTOMATIZADOS LTDA 60.340.210/0001-50Ativa	Sócio	10/04/2025	Ver empresa
SUL MINAS FINANCAS LTDA 58.555.795/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2024	Ver empresa
SUL MINAS ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 17.899.963/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2021	Ver empresa

Razão social

SMARTBOX MERCADOS AUTOMATIZADOS LTDA

60.340.210/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2025

Razão social

SUL MINAS FINANCAS LTDA

58.555.795/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2024

Razão social

SUL MINAS ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

17.899.963/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.