Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YGOR LUCIANO CLETO ROSA

***.131.666-**

Empresas vinculadas

ZETEX EXPRESS LTDA

52.790.119/0001-09

BLUE OCEAN TRADING LTDA

47.781.275/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

YGOR LUCIANO CLETO ROSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YGOR LUCIANO CLETO ROSA
CPF: ***.131.666-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZETEX EXPRESS LTDA 52.790.119/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2023	Ver empresa
BLUE OCEAN TRADING LTDA 47.781.275/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2022	Ver empresa
SHOPPING OLEGARIO LTDA 42.749.854/0001-15Baixada	Sócio	16/07/2021	Ver empresa
GOLDEN GREEN PAISAGISMO E FLORICULTURA LTDA 34.908.050/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2019	Ver empresa
GOLDEN GREEN FITOTERAPICOS LTDA 32.316.357/0001-70Baixada	Sócio	24/04/2019	Ver empresa
DIAMOND AIR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA 28.080.526/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2017	Ver empresa

Razão social

ZETEX EXPRESS LTDA

52.790.119/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2023

Razão social

BLUE OCEAN TRADING LTDA

47.781.275/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2022

Razão social

SHOPPING OLEGARIO LTDA

42.749.854/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2021

Razão social

GOLDEN GREEN PAISAGISMO E FLORICULTURA LTDA

34.908.050/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2019

Razão social

GOLDEN GREEN FITOTERAPICOS LTDA

32.316.357/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2019

Razão social

DIAMOND AIR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA

28.080.526/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.