Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YE YONG YONG

***.008.608-**

Empresas vinculadas

A Z IMPORT LTDA

46.854.939/0001-14

MODAS HELI CONFECCOES LTDA

31.046.321/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

YE YONG YONG

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YE YONG YONG
CPF: ***.008.608-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A Z IMPORT LTDA 46.854.939/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2022	Ver empresa
MODAS HELI CONFECCOES LTDA 31.046.321/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2018	Ver empresa
LATIN CHINA COMERCIAL E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 26.775.490/0001-91Baixada	Sócio	29/12/2016	Ver empresa
SHOPPING AVENIDA DO ESTADO LTDA 21.774.538/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2015	Ver empresa
IMPRESSION BRAZIL COMERCIAL E EVENTOS LTDA 21.094.553/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2014	Ver empresa
YE YONG YONG 21400860822 17.949.505/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2013	Ver empresa

Razão social

A Z IMPORT LTDA

46.854.939/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2022

Razão social

MODAS HELI CONFECCOES LTDA

31.046.321/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2018

Razão social

LATIN CHINA COMERCIAL E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

26.775.490/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2016

Razão social

SHOPPING AVENIDA DO ESTADO LTDA

21.774.538/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2015

Razão social

IMPRESSION BRAZIL COMERCIAL E EVENTOS LTDA

21.094.553/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2014

Razão social

YE YONG YONG 21400860822

17.949.505/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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