Pessoa
YE HONGQIN
Empresas vinculadas
MOOCA LOGISTICA LTDA
STORE COMERCIAL DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA
Pessoa investigada
YE HONGQIN
Informações básicas
- Nome
- YE HONGQIN
- CPF
- ***.231.977-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MOOCA LOGISTICA LTDA 48.342.314/0001-07Ativa | Sócio sem Capital | 19/10/2022 | Ver empresa |
STORE COMERCIAL DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 34.133.852/0001-79Baixada | Sócio | 05/07/2019 | Ver empresa |
Razão social
MOOCA LOGISTICA LTDA
48.342.314/0001-07
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/10/2022
Razão social
STORE COMERCIAL DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA
34.133.852/0001-79
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/07/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.