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Pessoa

YE BEILING

***.130.358-**

Empresas vinculadas

LEVEZA COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA

17.210.836/0001-13

M.L.Y. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

09.172.791/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

YE BEILING

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YE BEILING
CPF: ***.130.358-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEVEZA COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA 17.210.836/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2022	Ver empresa
M.L.Y. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA 09.172.791/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	06/11/2007	Ver empresa
GOLDEN DE RORAIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06.923.013/0001-19Baixada	Sócio	23/03/2005	Ver empresa
FLORESTAL RORAINOPOLIS LTDA 07.335.879/0001-71Baixada	Sócio	04/03/2005	Ver empresa
GOLDEN DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.239.160/0001-49Baixada	Sócio	26/12/2000	Ver empresa
GOLDEN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 03.687.385/0001-03Baixada	Sócio	03/03/2000	Ver empresa

Razão social

LEVEZA COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA

17.210.836/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2022

Razão social

M.L.Y. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

09.172.791/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2007

Razão social

GOLDEN DE RORAIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

06.923.013/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2005

Razão social

FLORESTAL RORAINOPOLIS LTDA

07.335.879/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2005

Razão social

GOLDEN DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.239.160/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2000

Razão social

GOLDEN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

03.687.385/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.