Sr. Watson
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Pessoa

YASMIN VIANA ARIKI

***.635.847-**

Empresas vinculadas

YASMIN VIANA ARIKI LTDA

39.234.352/0001-47

MGV - PLANOS DE SAUDE LTDA

28.408.428/0001-97
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

YASMIN VIANA ARIKI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
YASMIN VIANA ARIKI
CPF
***.635.847-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

YASMIN VIANA ARIKI LTDA

39.234.352/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2020

Ver empresa

Razão social

MGV - PLANOS DE SAUDE LTDA

28.408.428/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2017

Ver empresa

Razão social

MYA VIANA PARTICIPACOES LTDA

21.520.790/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2014

Ver empresa

Razão social

VIANA INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS E PANIFICAO LTDA

17.405.856/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2013

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS VIANENSE LTDA

27.881.408/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.