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Pessoa

YASMIN SANTOS LOPES

***.741.966-**

Empresas vinculadas

JPL FOODS INDUSTRIA DISTRIBUICAO IMPORTACAO EXPORTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MIUDEZAS LTDA

05.807.394/0001-08

JOAO LOPES & CIA LTDA

22.660.054/0001-16

Pessoa investigada

YASMIN SANTOS LOPES

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
YASMIN SANTOS LOPES
CPF
***.741.966-**
Faixa etária
0 a 12 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

JPL FOODS INDUSTRIA DISTRIBUICAO IMPORTACAO EXPORTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MIUDEZAS LTDA

05.807.394/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

29/08/2023

Ver empresa

Razão social

JOAO LOPES & CIA LTDA

22.660.054/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.