Pessoa
YASMIN MELO DINIZ
Empresas vinculadas
LA BASQUE FRANQUEADORA LTDA
LA BASQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pessoa investigada
YASMIN MELO DINIZ
Informações básicas
- Nome
- YASMIN MELO DINIZ
- CPF
- ***.748.252-**
- Faixa etária
- 21 a 30 anos
Empresas vinculadas (7)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LA BASQUE FRANQUEADORA LTDA 45.278.913/0001-02Ativa | Administrador | 22/05/2025 | Ver empresa |
LA BASQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 57.993.799/0001-81Ativa | Administrador | 22/05/2025 | Ver empresa |
TAYMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 33.629.104/0001-19Ativa | Qualificação 5 | 31/10/2024 | Ver empresa |
AMAZON FOOD SERVICE LTDA 54.828.677/0001-41Ativa | Qualificação 5 | 31/10/2024 | Ver empresa |
AMAZON CONSULTING FOOD LTDA 55.752.849/0001-03Ativa | Qualificação 5 | 24/10/2024 | Ver empresa |
GELLAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE SORVETES LTDA 55.153.476/0001-54Ativa | Sócio sem Capital | 16/05/2024 | Ver empresa |
3ICY PARTICIPACOES LTDA 49.606.318/0001-00Ativa | Sócio | 15/02/2023 | Ver empresa |
Razão social
LA BASQUE FRANQUEADORA LTDA
45.278.913/0001-02
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/05/2025
Razão social
LA BASQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
57.993.799/0001-81
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/05/2025
Razão social
TAYMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
33.629.104/0001-19
AtivaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
31/10/2024
Razão social
AMAZON FOOD SERVICE LTDA
54.828.677/0001-41
AtivaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
31/10/2024
Razão social
AMAZON CONSULTING FOOD LTDA
55.752.849/0001-03
AtivaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
24/10/2024
Razão social
GELLAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE SORVETES LTDA
55.153.476/0001-54
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/05/2024
Razão social
3ICY PARTICIPACOES LTDA
49.606.318/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/02/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.