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Pessoa

YASMIN JULIA DE MARCHI SANTANA

***.156.742-**

Empresas vinculadas

JLY MODAS LTDA

60.061.394/0001-10

YAS & CO. SERVICOS E GESTAO LTDA

57.842.160/0001-03
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

YASMIN JULIA DE MARCHI SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
YASMIN JULIA DE MARCHI SANTANA
CPF
***.156.742-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

JLY MODAS LTDA

60.061.394/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2025

Ver empresa

Razão social

YAS & CO. SERVICOS E GESTAO LTDA

57.842.160/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

YALU INVESTIMENTOS LTDA

55.429.093/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2024

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.