Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YARA TERRA MASSAD MALLAMO

***.350.278-**

Empresas vinculadas

CASULO PRODUCOES LTDA

39.557.064/0001-23

TERRA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

03.832.442/0001-92
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

YARA TERRA MASSAD MALLAMO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
YARA TERRA MASSAD MALLAMO
CPF
***.350.278-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CASULO PRODUCOES LTDA

39.557.064/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2020

Ver empresa

Razão social

TERRA COMUNICACAO E MARKETING LTDA

03.832.442/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2000

Ver empresa

Razão social

CRIAR PROMOCOES SC LTDA.

03.132.992/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

05/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.