Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YANN HUMMEL

***.452.701-**

Empresas vinculadas

YH INVEST BRAZIL LTDA

53.841.103/0001-40

E.P.2.I. - ENGENHARIA, PROJETOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.987.512/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

YANN HUMMEL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YANN HUMMEL
CPF: ***.452.701-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YH INVEST BRAZIL LTDA 53.841.103/0001-40Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	07/02/2024	Ver empresa
E.P.2.I. - ENGENHARIA, PROJETOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 36.987.512/0001-30Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	23/04/2020	Ver empresa
CONSTRUTORA PIPA RIO GRANDE DO NORTE LTDA 10.646.468/0001-01Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	12/06/2015	Ver empresa
E.P.2.I. - ENGENHARIA PROJETOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.631.263/0001-00Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	25/09/2013	Ver empresa
CEGEPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SS LTDA 04.781.139/0001-70Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	25/09/2013	Ver empresa

Razão social

YH INVEST BRAZIL LTDA

53.841.103/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

07/02/2024

Razão social

E.P.2.I. - ENGENHARIA, PROJETOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.987.512/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

23/04/2020

Razão social

CONSTRUTORA PIPA RIO GRANDE DO NORTE LTDA

10.646.468/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

12/06/2015

Razão social

E.P.2.I. - ENGENHARIA PROJETOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.631.263/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

25/09/2013

Razão social

CEGEPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SS LTDA

04.781.139/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

25/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.