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Pessoa

YANINE GORAYEB SANTIAGO

***.838.302-**

Empresas vinculadas

DIGITAL ALL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA

07.548.608/0001-02

SANTIAGO - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

07.546.588/0001-22

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

YANINE GORAYEB SANTIAGO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YANINE GORAYEB SANTIAGO
CPF: ***.838.302-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIGITAL ALL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 07.548.608/0001-02Baixada	Sócio	23/08/2005	Ver empresa
SANTIAGO - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 07.546.588/0001-22Ativa	Sócio	16/08/2005	Ver empresa
OSS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34.536.417/0001-95Baixada	Sócio	12/12/2003	Ver empresa
PROMA PROJETOS MANAUS LTDA 34.567.479/0001-64Ativa	Sócio	04/08/2003	Ver empresa
ALYA POLICLINICA ODONTOLOGICA LTDA 03.765.184/0001-79Baixada	Sócio	14/04/2000	Ver empresa

Razão social

DIGITAL ALL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA

07.548.608/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2005

Razão social

SANTIAGO - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

07.546.588/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2005

Razão social

OSS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

34.536.417/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2003

Razão social

PROMA PROJETOS MANAUS LTDA

34.567.479/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2003

Razão social

ALYA POLICLINICA ODONTOLOGICA LTDA

03.765.184/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.