Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YANG HEE LEE

***.634.781-**

Empresas vinculadas

FRENTE OESTE COMERCIO LTDA

03.567.855/0001-97

MODAS ESPOL LTDA

13.163.008/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

YANG HEE LEE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YANG HEE LEE
CPF: ***.634.781-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FRENTE OESTE COMERCIO LTDA 03.567.855/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2019	Ver empresa
MODAS ESPOL LTDA 13.163.008/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	19/01/2011	Ver empresa
ECOEVER SERVICOS TEXTEIS LTDA 13.192.277/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	22/12/2010	Ver empresa
PIMENTA FORTE COMERCIO E CONFECCOES LTDA. 04.962.060/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2006	Ver empresa
TECELAGEM JAVAES LTDA. 07.786.172/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2006	Ver empresa
MANY BOK MODAS LTDA 03.536.989/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2003	Ver empresa
CONFECCOES VALE TUDO LTDA 24.731.689/0001-92Baixada	Sócio	12/08/1988	Ver empresa

Razão social

FRENTE OESTE COMERCIO LTDA

03.567.855/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2019

Razão social

MODAS ESPOL LTDA

13.163.008/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2011

Razão social

ECOEVER SERVICOS TEXTEIS LTDA

13.192.277/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2010

Razão social

PIMENTA FORTE COMERCIO E CONFECCOES LTDA.

04.962.060/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2006

Razão social

TECELAGEM JAVAES LTDA.

07.786.172/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2006

Razão social

MANY BOK MODAS LTDA

03.536.989/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2003

Razão social

CONFECCOES VALE TUDO LTDA

24.731.689/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.