Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YAN XINXIAN

***.847.576-**

Empresas vinculadas

LI & YAN LTDA

10.854.175/0001-10

ORIGAMI RESTAURANTE LTDA

32.643.190/0001-51

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

YAN XINXIAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YAN XINXIAN
CPF: ***.847.576-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LI & YAN LTDA 10.854.175/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2019	Ver empresa
ORIGAMI RESTAURANTE LTDA 32.643.190/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2019	Ver empresa
LI & XINXIAN LTDA 16.646.825/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	25/07/2012	Ver empresa
LI HONG COMERCIO DE PRESENTES LTDA 15.367.841/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2012	Ver empresa
PASTELARIA LI HONG LTDA 07.739.888/0001-28Ativa	Sócio	02/12/2005	Ver empresa
PASTELARIA XINXIAN LTDA 07.394.518/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	17/05/2005	Ver empresa

Razão social

LI & YAN LTDA

10.854.175/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2019

Razão social

ORIGAMI RESTAURANTE LTDA

32.643.190/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2019

Razão social

LI & XINXIAN LTDA

16.646.825/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2012

Razão social

LI HONG COMERCIO DE PRESENTES LTDA

15.367.841/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2012

Razão social

PASTELARIA LI HONG LTDA

07.739.888/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2005

Razão social

PASTELARIA XINXIAN LTDA

07.394.518/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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