Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YAN WU

***.588.158-**

Empresas vinculadas

KEN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

26.502.442/0001-20

DO RE MI PRESENTES EIRELI

23.131.946/0001-92

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

YAN WU

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YAN WU
CPF: ***.588.158-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KEN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 26.502.442/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2016	Ver empresa
DO RE MI PRESENTES EIRELI 23.131.946/0001-92Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	25/08/2015	Ver empresa
W.H.D. MINIMERCADO LTDA 08.739.586/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	01/06/2010	Ver empresa
MC RIO BRANCO COMERCIO LTDA 10.491.445/0001-75Baixada	Sócio	07/11/2008	Ver empresa
LUISA TATI COMERCIAL LTDA 08.898.584/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2007	Ver empresa

Razão social

KEN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

26.502.442/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2016

Razão social

DO RE MI PRESENTES EIRELI

23.131.946/0001-92

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/08/2015

Razão social

W.H.D. MINIMERCADO LTDA

08.739.586/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2010

Razão social

MC RIO BRANCO COMERCIO LTDA

10.491.445/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2008

Razão social

LUISA TATI COMERCIAL LTDA

08.898.584/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.