Investigar no Sr. Watson

Pessoa

YAN MICHEL WELCHEN

***.775.929-**

Empresas vinculadas

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TOPTRANSITO LTDA

57.873.642/0001-12

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SANTA TEREZINHA LTDA

08.945.334/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

YAN MICHEL WELCHEN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YAN MICHEL WELCHEN
CPF: ***.775.929-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TOPTRANSITO LTDA 57.873.642/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2024	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SANTA TEREZINHA LTDA 08.945.334/0001-40Ativa	Sócio	10/09/2020	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES MONDAI LTDA 04.307.977/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2020	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES CAIBI LTDA 27.298.448/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2017	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES MONDAIENSE LTDA 18.537.190/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2013	Ver empresa

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TOPTRANSITO LTDA

57.873.642/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SANTA TEREZINHA LTDA

08.945.334/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2020

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES MONDAI LTDA

04.307.977/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2020

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES CAIBI LTDA

27.298.448/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2017

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES MONDAIENSE LTDA

18.537.190/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.