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Pessoa

YAN MAIA TIRONI

***.839.665-**

Empresas vinculadas

ITER CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

60.845.151/0001-72

KAPPA PATRIMONIAL LTDA

58.102.386/0001-22
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

YAN MAIA TIRONI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
YAN MAIA TIRONI
CPF
***.839.665-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ITER CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

60.845.151/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2025

Ver empresa

Razão social

KAPPA PATRIMONIAL LTDA

58.102.386/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

AMETISTA HOLDING FINANCEIRA LTDA

57.976.555/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

DG VENTURES 1 S.A.

46.610.784/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

ITER GESTORA DE RECURSOS LTDA

51.543.934/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

PAGLIARI SPE LTDA

51.384.225/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2023

Ver empresa

Razão social

CUBOS PARTICIPACOES LTDA

37.116.202/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2022

Ver empresa

Razão social

GLOBAL HEALTH GHB SA

46.890.749/0001-52

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/06/2022

Ver empresa

Razão social

ZIG TECNOLOGIA S.A.

26.356.125/0001-42

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

04/03/2022

Ver empresa

Razão social

GAMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

40.872.002/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2021

Ver empresa

Razão social

YMT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E MARKETING LTDA

35.768.510/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2019

Ver empresa

Razão social

MXM FEIRA DE SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA.

32.416.149/0001-42

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2019

Ver empresa

Razão social

PEERBNK SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A.

32.294.687/0001-01

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/12/2018

Ver empresa

Razão social

NP 3 ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA

09.075.845/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.