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Pessoa

YAN CARLOS DOS SANTOS REIS

***.113.761-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE ALIMENTOS SUL BONITO LTDA

31.984.962/0001-56

C. A. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

31.715.950/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

YAN CARLOS DOS SANTOS REIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: YAN CARLOS DOS SANTOS REIS
CPF: ***.113.761-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIO DE ALIMENTOS SUL BONITO LTDA 31.984.962/0001-56Inapta	Sócio sem Capital	09/11/2018	Ver empresa
C. A. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 31.715.950/0001-26Inapta	Sócio sem Capital	08/10/2018	Ver empresa
C.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 31.715.962/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	08/10/2018	Ver empresa
COMERCIAL ALIMENTOS PONTA DO MAR LTDA 31.599.427/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	25/09/2018	Ver empresa
CAM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 31.435.734/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	05/09/2018	Ver empresa
MERITI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 31.249.214/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	16/08/2018	Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ALIMENTOS SUL BONITO LTDA

31.984.962/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2018

Razão social

C. A. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

31.715.950/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2018

Razão social

C.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

31.715.962/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2018

Razão social

COMERCIAL ALIMENTOS PONTA DO MAR LTDA

31.599.427/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2018

Razão social

CAM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

31.435.734/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2018

Razão social

MERITI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

31.249.214/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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