Sr. Watson
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Pessoa

XU HONGQING

***.129.086-**

Empresas vinculadas

TRIKS PARTICIPACOES LTDA.

47.482.490/0001-73

TRIPLU PARTICIPACOES LTDA

23.720.155/0001-06
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

XU HONGQING

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
XU HONGQING
CPF
***.129.086-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TRIKS PARTICIPACOES LTDA.

47.482.490/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2022

Ver empresa

Razão social

TRIPLU PARTICIPACOES LTDA

23.720.155/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2015

Ver empresa

Razão social

HIMALAIA PARTICIPACOES SA

23.572.242/0001-55

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/10/2015

Ver empresa

Razão social

SUYAN DO BRASIL LTDA

05.265.295/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2010

Ver empresa

Razão social

MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.

05.330.305/0001-85

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/09/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.