Investigar no Sr. Watson

Pessoa

XIU CHEN

***.433.038-**

Empresas vinculadas

L SEVEN COMERCIO ELETRONICOS E ARTIGOS VARIADOS EIRELI

40.176.640/0001-71

ESTRELA SUN ELETRONICOS LTDA

36.498.663/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

XIU CHEN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: XIU CHEN
CPF: ***.433.038-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L SEVEN COMERCIO ELETRONICOS E ARTIGOS VARIADOS EIRELI 40.176.640/0001-71Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/12/2020	Ver empresa
ESTRELA SUN ELETRONICOS LTDA 36.498.663/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	28/02/2020	Ver empresa
TOP SHOPPING BAZAR LTDA 36.498.704/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2020	Ver empresa
EXPANSOR COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI 22.327.568/0001-54Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/04/2015	Ver empresa
BANYAN COMERCIO DE PRESENTES LTDA 14.238.954/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	28/01/2013	Ver empresa

Razão social

L SEVEN COMERCIO ELETRONICOS E ARTIGOS VARIADOS EIRELI

40.176.640/0001-71

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/12/2020

Razão social

ESTRELA SUN ELETRONICOS LTDA

36.498.663/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2020

Razão social

TOP SHOPPING BAZAR LTDA

36.498.704/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2020

Razão social

EXPANSOR COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

22.327.568/0001-54

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/04/2015

Razão social

BANYAN COMERCIO DE PRESENTES LTDA

14.238.954/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.