Investigar no Sr. Watson

Pessoa

XINGJIE HE

***.985.588-**

Empresas vinculadas

MEGA TOP MERCADO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

55.548.806/0001-00

MEGA TOP SUPERMERCADO LTDA

55.436.480/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

XINGJIE HE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: XINGJIE HE
CPF: ***.985.588-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGA TOP MERCADO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA 55.548.806/0001-00Ativa	Sócio	17/06/2024	Ver empresa
MEGA TOP SUPERMERCADO LTDA 55.436.480/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2024	Ver empresa
SUPERMERCADO 3 MENINAS LTDA. 41.738.778/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2021	Ver empresa
MERCADINHO DI'PIU LTDA 14.347.149/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	16/05/2019	Ver empresa
MERCADINHO NOVEMBRO LTDA 19.362.903/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2013	Ver empresa

Razão social

MEGA TOP MERCADO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA

55.548.806/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2024

Razão social

MEGA TOP SUPERMERCADO LTDA

55.436.480/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2024

Razão social

SUPERMERCADO 3 MENINAS LTDA.

41.738.778/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2021

Razão social

MERCADINHO DI'PIU LTDA

14.347.149/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2019

Razão social

MERCADINHO NOVEMBRO LTDA

19.362.903/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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