Investigar no Sr. Watson

Pessoa

XING LIN

***.251.834-**

Empresas vinculadas

MARGARIDA ARTIGOS DE VIAGEM LTDA

57.890.622/0001-50

MARGARIDA ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA

57.281.884/0001-17

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

XING LIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: XING LIN
CPF: ***.251.834-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARGARIDA ARTIGOS DE VIAGEM LTDA 57.890.622/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2024	Ver empresa
MARGARIDA ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 57.281.884/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2024	Ver empresa
ENCANTOS MODA BIJU LTDA 29.104.481/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2022	Ver empresa
BELA BIJOU COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 27.219.371/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	03/03/2017	Ver empresa
GIRA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 26.915.627/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	20/01/2017	Ver empresa

Razão social

MARGARIDA ARTIGOS DE VIAGEM LTDA

57.890.622/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

MARGARIDA ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA

57.281.884/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2024

Razão social

ENCANTOS MODA BIJU LTDA

29.104.481/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2022

Razão social

BELA BIJOU COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA

27.219.371/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2017

Razão social

GIRA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

26.915.627/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.