Investigar no Sr. Watson

Pessoa

XIAOYIN XIA

***.962.327-**

Empresas vinculadas

ROYAL BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.780.887/0001-81

IDEAL COMERCIAL LTDA

50.075.764/0001-14

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

XIAOYIN XIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: XIAOYIN XIA
CPF: ***.962.327-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROYAL BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 52.780.887/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2023	Ver empresa
IDEAL COMERCIAL LTDA 50.075.764/0001-14Ativa	Administrador	24/03/2023	Ver empresa
TOP HOME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 47.727.591/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2022	Ver empresa
TOP RIO COMERCIAL LTDA 11.280.873/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2020	Ver empresa
TOP RIO COMERCIAL LTDA 11.280.873/0004-64Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2020	Ver empresa

Razão social

ROYAL BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.780.887/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2023

Razão social

IDEAL COMERCIAL LTDA

50.075.764/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2023

Razão social

TOP HOME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

47.727.591/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2022

Razão social

TOP RIO COMERCIAL LTDA

11.280.873/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2020

Razão social

TOP RIO COMERCIAL LTDA

11.280.873/0004-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.