Investigar no Sr. Watson

Pessoa

XIAOJIE YU

***.125.618-**

Empresas vinculadas

LEI WART LTDA

52.130.542/0001-82

ZHIDA FOOD COMERCIO LTDA

51.153.777/0001-27

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

XIAOJIE YU

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: XIAOJIE YU
CPF: ***.125.618-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEI WART LTDA 52.130.542/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2023	Ver empresa
ZHIDA FOOD COMERCIO LTDA 51.153.777/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2023	Ver empresa
S PAUL ACESSORIOS MEDICOS E DE PROTECAO DIVERSOS LTDA 40.834.872/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2021	Ver empresa
LIU WOK RESTAURANTE LTDA 29.019.770/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2020	Ver empresa

Razão social

LEI WART LTDA

52.130.542/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2023

Razão social

ZHIDA FOOD COMERCIO LTDA

51.153.777/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2023

Razão social

S PAUL ACESSORIOS MEDICOS E DE PROTECAO DIVERSOS LTDA

40.834.872/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2021

Razão social

LIU WOK RESTAURANTE LTDA

29.019.770/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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