Investigar no Sr. Watson

Pessoa

XIAODONG ZHANG

***.627.228-**

Empresas vinculadas

YXY ACESSORIOS E COSMETICOS LTDA

26.301.620/0001-54

GLAMOUR MOOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

50.525.985/0001-47

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

XIAODONG ZHANG

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: XIAODONG ZHANG
CPF: ***.627.228-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YXY ACESSORIOS E COSMETICOS LTDA 26.301.620/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2024	Ver empresa
GLAMOUR MOOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50.525.985/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2024	Ver empresa
H3 IMPORTACAO E COMERCIO DE COSMETICOS, SUPLEMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA 13.055.953/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2017	Ver empresa
RELUZ BIJUTERIAS LTDA 23.712.209/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2015	Ver empresa
ZYJ PRESENTES LTDA 09.277.691/0001-40Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	28/11/2007	Ver empresa

Razão social

YXY ACESSORIOS E COSMETICOS LTDA

26.301.620/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2024

Razão social

GLAMOUR MOOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

50.525.985/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

H3 IMPORTACAO E COMERCIO DE COSMETICOS, SUPLEMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA

13.055.953/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2017

Razão social

RELUZ BIJUTERIAS LTDA

23.712.209/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2015

Razão social

ZYJ PRESENTES LTDA

09.277.691/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

28/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.