Investigar no Sr. Watson

Pessoa

XIAOBIN YAN

***.506.828-**

Empresas vinculadas

SUNCO ENERGY BRASIL MAURITI 10 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

31.886.399/0001-83

INTREPID PARTICIPACOES S.A.

42.295.495/0001-73

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

XIAOBIN YAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: XIAOBIN YAN
CPF: ***.506.828-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUNCO ENERGY BRASIL MAURITI 10 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 31.886.399/0001-83Ativa	Administrador	21/03/2024	Ver empresa
INTREPID PARTICIPACOES S.A. 42.295.495/0001-73Ativa	Presidente	30/08/2023	Ver empresa
POWERCHINA BRASIL CONSTRUTORA LTDA. 31.076.032/0001-02Ativa	Administrador	14/07/2023	Ver empresa

Razão social

SUNCO ENERGY BRASIL MAURITI 10 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

31.886.399/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2024

Razão social

INTREPID PARTICIPACOES S.A.

42.295.495/0001-73

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/08/2023

Razão social

POWERCHINA BRASIL CONSTRUTORA LTDA.

31.076.032/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.