Investigar no Sr. Watson

Pessoa

XIAO HUA

***.329.608-**

Empresas vinculadas

BANCO SANY BRASIL S.A.

60.935.819/0001-72

SANY RENEWABLE ENERGY LATIN AMERICA COMPANY LTDA

54.359.741/0001-92

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

XIAO HUA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: XIAO HUA
CPF: ***.329.608-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO SANY BRASIL S.A. 60.935.819/0001-72Ativa	Diretor	21/05/2025	Ver empresa
SANY RENEWABLE ENERGY LATIN AMERICA COMPANY LTDA 54.359.741/0001-92Ativa	Administrador	18/03/2024	Ver empresa
SANY BRASIL FINANCIAL HOLDING LTDA 51.908.186/0001-12Ativa	Administrador	22/08/2023	Ver empresa
SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL LTDA 09.066.194/0001-00Ativa	Administrador	13/03/2015	Ver empresa
BRIGHTWAY EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA 07.590.468/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2005	Ver empresa

Razão social

BANCO SANY BRASIL S.A.

60.935.819/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2025

Razão social

SANY RENEWABLE ENERGY LATIN AMERICA COMPANY LTDA

54.359.741/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2024

Razão social

SANY BRASIL FINANCIAL HOLDING LTDA

51.908.186/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL LTDA

09.066.194/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2015

Razão social

BRIGHTWAY EXPRESS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

07.590.468/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.