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Pessoa

XENIA CARLA PEREIRA VAZ LEITE SANTOS

***.099.039-**

Empresas vinculadas

LEMAX CURSOS LTDA

51.164.446/0001-92

LEMAX CLINICA DE REABILITACAO ORAL LTDA

27.460.908/0001-34

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

XENIA CARLA PEREIRA VAZ LEITE SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: XENIA CARLA PEREIRA VAZ LEITE SANTOS
CPF: ***.099.039-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEMAX CURSOS LTDA 51.164.446/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2023	Ver empresa
LEMAX CLINICA DE REABILITACAO ORAL LTDA 27.460.908/0001-34Ativa	Sócio	04/04/2017	Ver empresa
LMZ CURSOS ODONTOLOGICOS LTDA 27.022.765/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2017	Ver empresa

Razão social

LEMAX CURSOS LTDA

51.164.446/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2023

Razão social

LEMAX CLINICA DE REABILITACAO ORAL LTDA

27.460.908/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2017

Razão social

LMZ CURSOS ODONTOLOGICOS LTDA

27.022.765/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.