Investigar no Sr. Watson

Pessoa

XAVIER RICHARD MARIE ESTEVE

***.252.898-**

Empresas vinculadas

VENTURE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

33.591.318/0001-43

H20 FACILITIES LATAM LTDA

33.560.287/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

XAVIER RICHARD MARIE ESTEVE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: XAVIER RICHARD MARIE ESTEVE
CPF: ***.252.898-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VENTURE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 33.591.318/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2019	Ver empresa
H20 FACILITIES LATAM LTDA 33.560.287/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2019	Ver empresa
SPRJ EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 06.190.411/0001-73Ativa	Sócio	21/01/2019	Ver empresa
WOC DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA 22.207.598/0001-27Inapta	Sócio	21/01/2019	Ver empresa
ESTEVE PARTNERS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 29.754.809/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2018	Ver empresa
CMD - CARBON MINERALS DISTRIBUTION LTDA 28.449.806/0001-80Inapta	Sócio	18/08/2017	Ver empresa

Razão social

VENTURE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

33.591.318/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2019

Razão social

H20 FACILITIES LATAM LTDA

33.560.287/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2019

Razão social

SPRJ EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

06.190.411/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2019

Razão social

WOC DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA

22.207.598/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2019

Razão social

ESTEVE PARTNERS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

29.754.809/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2018

Razão social

CMD - CARBON MINERALS DISTRIBUTION LTDA

28.449.806/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.