Investigar no Sr. Watson

Pessoa

XANDEL MALTZ WEINSTEIN

***.614.110-**

Empresas vinculadas

MATELE EMPRESA IMOBILIARIA E COMERCIAL LTDA

90.915.794/0001-06

CLA-X IMOVEIS LTDA

32.402.413/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

XANDEL MALTZ WEINSTEIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: XANDEL MALTZ WEINSTEIN
CPF: ***.614.110-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MATELE EMPRESA IMOBILIARIA E COMERCIAL LTDA 90.915.794/0001-06Ativa	Sócio	24/07/2019	Ver empresa
CLA-X IMOVEIS LTDA 32.402.413/0001-99Ativa	Sócio	10/01/2019	Ver empresa
HUDES GESTAO IMOBILIARIA LTDA 32.378.052/0001-92Ativa	Sócio	08/01/2019	Ver empresa
IB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 04.508.254/0001-76Ativa	Sócio	08/03/2006	Ver empresa
WEIZEL EMPREENDIMENTOS LTDA. 04.781.337/0001-34Baixada	Sócio	26/10/2001	Ver empresa
DE FABRICA GERENCIADORA DE NEGOCIOS LTDA. 04.781.339/0001-23Baixada	Sócio	25/10/2001	Ver empresa

Razão social

MATELE EMPRESA IMOBILIARIA E COMERCIAL LTDA

90.915.794/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2019

Razão social

CLA-X IMOVEIS LTDA

32.402.413/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2019

Razão social

HUDES GESTAO IMOBILIARIA LTDA

32.378.052/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2019

Razão social

IB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

04.508.254/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2006

Razão social

WEIZEL EMPREENDIMENTOS LTDA.

04.781.337/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2001

Razão social

DE FABRICA GERENCIADORA DE NEGOCIOS LTDA.

04.781.339/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.