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Pessoa

WYLLAMIS DIEGO CALADO DOS SANTOS

***.490.054-**

Empresas vinculadas

BALUARTE MARKET COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E BEBIDAS LTDA

61.058.082/0001-10

BALU FABRICACAO E COMERCIO DE GELO LTDA

61.059.957/0001-06
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

WYLLAMIS DIEGO CALADO DOS SANTOS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WYLLAMIS DIEGO CALADO DOS SANTOS
CPF
***.490.054-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

BALUARTE MARKET COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E BEBIDAS LTDA

61.058.082/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2025

Ver empresa

Razão social

BALU FABRICACAO E COMERCIO DE GELO LTDA

61.059.957/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2025

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EDUCACIONAL ALPHA

60.268.721/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/03/2025

Ver empresa

Razão social

BALUARTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

59.043.883/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2025

Ver empresa

Razão social

REINO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

58.257.177/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

V & L COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, PAPELARIA E OUTROS LTDA.

52.324.745/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2024

Ver empresa

Razão social

BALUARTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS E OUTROS LTDA

57.838.315/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

BALUARTE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA

57.216.496/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Razão social

BALUARTE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, PAPELARIA E OUTROS LTDA

57.183.182/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2024

Ver empresa

Razão social

ALPHA CURSOS LTDA

39.471.234/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

REINO TREINAMENTOS LTDA

47.248.234/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.