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Pessoa

WOLNEY CARVALHO PETINI

***.931.481-**

Empresas vinculadas

SPE 01 JARDIM OLIMPICO LTDA

56.260.301/0001-09

AGUIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

56.230.251/0001-17
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

WOLNEY CARVALHO PETINI

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WOLNEY CARVALHO PETINI
CPF
***.931.481-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

SPE 01 JARDIM OLIMPICO LTDA

56.260.301/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

AGUIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

56.230.251/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

BARRAVENTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

54.224.609/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2024

Ver empresa

Razão social

EL SHADAI SANTA HELENA EMPREENDIMENTOS LTDA

24.227.173/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2023

Ver empresa

Razão social

ERGOCENTER ERGOMETRIA E PREVENCAO CARDIOLOGIA LTDA

00.242.704/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2022

Ver empresa

Razão social

WD EMPREENDIMENTOS LTDA

37.380.456/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2020

Ver empresa

Razão social

VITORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

32.428.551/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2019

Ver empresa

Razão social

MESQUITA EMPREENDIMENTOS COTISTA LTDA

30.157.406/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2018

Ver empresa

Razão social

HARMONIA EMPREENDIMENTOS COTISTA LTDA

29.925.750/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2018

Ver empresa

Razão social

SWAP EMPREENDIMENTOS LTDA

24.616.598/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2016

Ver empresa

Razão social

M23 DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA

19.022.717/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2013

Ver empresa

Razão social

XPC INVESTIMENTOS LTDA

11.816.564/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2010

Ver empresa

Razão social

CLINICA SAMARITANO DO CORACAO CARDIOLOGIA LTDA

04.031.021/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2004

Ver empresa

Razão social

CENTRO COR CARDIOLOGIA LTDA

05.649.142/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2003

Ver empresa

Razão social

MEDITRAN MEDICINA DO TRANSITO LTDA

05.433.765/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2002

Ver empresa

Razão social

RW CLINICA DE PERICIAS MEDICAS SS LTDA

04.974.251/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.