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Pessoa

WOELLER DIEGO SANCHES

***.843.369-**

Empresas vinculadas

WS LOGISTICA LTDA

57.423.669/0001-03

ALDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

33.287.172/0001-47
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

WOELLER DIEGO SANCHES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WOELLER DIEGO SANCHES
CPF
***.843.369-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

WS LOGISTICA LTDA

57.423.669/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2024

Ver empresa

Razão social

ALDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

33.287.172/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2020

Ver empresa

Razão social

BLINK BOARD SISTEMAS DE PUBLICIDADE LTDA

21.987.038/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2018

Ver empresa

Razão social

INFINITI COMERCIO ONLINE LTDA

28.746.601/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2017

Ver empresa

Razão social

W.N.S. RESTAURANTE LTDA

19.539.123/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2013

Ver empresa

Razão social

SANCHES TRANSPORTES LTDA

17.553.243/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2013

Ver empresa

Razão social

W.V.S. CONVENIENCIA LTDA

17.279.730/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2012

Ver empresa

Razão social

A.W.S. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

04.286.314/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2012

Ver empresa

Razão social

BOM FIM - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

13.727.017/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2011

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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