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Pessoa

WISAM KAMEL AYACHE

***.809.688-**

Empresas vinculadas

RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.

42.768.967/0001-68

DISCOVER BC TOUR LTDA.

55.617.670/0001-43
+ 57 empresas conectadas

Pessoa investigada

WISAM KAMEL AYACHE

59 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WISAM KAMEL AYACHE
CPF
***.809.688-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (59)

Razão social

RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.

42.768.967/0001-68

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/11/2024

Ver empresa

Razão social

DISCOVER BC TOUR LTDA.

55.617.670/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING BRASCOL

20.531.764/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/10/2023

Ver empresa

Razão social

TOWERS TIERS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

51.815.871/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2023

Ver empresa

Razão social

PA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

50.254.067/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2023

Ver empresa

Razão social

BBM SERVICOS DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE SHOPPINGS CENTERS LTDA

47.327.704/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING PORTO PREMIUM

45.838.768/0001-77

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

MMS ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES SA

07.001.881/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/08/2021

Ver empresa

Razão social

NICE RIVER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.020.298/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2021

Ver empresa

Razão social

KONDUZA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

15.197.101/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING ELEV BRAS

39.813.137/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/10/2020

Ver empresa

Razão social

VITRINE MPM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

39.421.291/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING TIJUCA

39.893.339/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

WAYA PARTICIPACOES LTDA

39.399.716/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

DISCOVER ATRATIVOS TURISTICOS S.A

37.724.470/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/07/2020

Ver empresa

Razão social

OCEANIC RESTAURANTES S.A

37.558.133/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2020

Ver empresa

Razão social

DENIM & JEANS COMERCIO LTDA

35.237.420/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2019

Ver empresa

Razão social

DENIM HOLDING LTDA

34.632.030/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2019

Ver empresa

Razão social

CES ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

13.760.246/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CULTURAL DE JEANS - DENIM CITY

33.919.873/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2019

Ver empresa

Razão social

OCEANIC ATRATIVOS TURISTICOS S.A.

31.071.677/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2019

Ver empresa

Razão social

BBM PORTO NOVO COBRANCA LTDA

33.074.656/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2019

Ver empresa

Razão social

MARKETING VISION PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI

32.804.540/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO EMPREENDIMENTO SP MEGA MIX PARA ADMINISTRACAO DAS PARTES DE USO COMUM

11.544.216/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/01/2019

Ver empresa

Razão social

ONESHOP DISTRIBUIDORA LTDA

18.483.322/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2018

Ver empresa

Razão social

COMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

08.225.117/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Razão social

POLO MODA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

02.762.199/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

POLO MODA COBRANCA E GESTAO LTDA

67.972.406/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

KAHACHE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

05.125.259/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

MEGA POLO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA.

07.569.816/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

OASIS LAB INOVACAO E CONSULTORIA LTDA

29.222.279/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2018

Ver empresa

Razão social

MPM STORE ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

31.148.557/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2018

Ver empresa

Razão social

AHM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

27.803.259/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2017

Ver empresa

Razão social

BBM PREMIUM COBRANCA LTDA.

26.770.061/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2016

Ver empresa

Razão social

GALERIA PAGE BRAS ADMINISTRADORA LTDA.

26.425.597/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2016

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DO SHOPPING VAUTIER PREMIUM

26.186.587/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/09/2016

Ver empresa

Razão social

BUY 2B BIG DATACENTER & PROVEDORES LTDA

25.308.562/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2016

Ver empresa

Razão social

E2B ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

25.216.595/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2016

Ver empresa

Razão social

KR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

13.451.546/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2016

Ver empresa

Razão social

RKA EMPREENDIMENTOS LTDA.

13.601.286/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2016

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING PORTO BRAS

21.371.176/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/10/2014

Ver empresa

Razão social

TRAPANI PARTICIPACOES LTDA

13.273.775/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2014

Ver empresa

Razão social

GALERIA BRESSER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.952.560/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2014

Ver empresa

Razão social

BBM PORTO BRAS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

20.423.126/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2014

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIOS DO CENTRO EMPRESARIAL MEGA POLO

11.544.184/0001-77

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/03/2014

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING ALL BRAS

19.394.735/0001-75

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/12/2013

Ver empresa

Razão social

ALL BRAS SHOPPING CENTER LTDA.

12.667.672/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2013

Ver empresa

Razão social

MPO - GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA.

15.037.652/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2012

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES E CESSIONARIOS DO SHOPPING VAUTIER

12.612.705/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/09/2010

Ver empresa

Razão social

AYA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

12.396.599/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2010

Ver empresa

Razão social

BBM ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

12.312.789/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2010

Ver empresa

Razão social

CENTER ELISA SHOPPING LTDA.

11.679.540/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2010

Ver empresa

Razão social

KWOT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.064.333/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2009

Ver empresa

Razão social

RWG PARTICIPACOES LTDA

09.551.733/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2008

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SP MEGA MIX

07.752.378/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/08/2007

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE LOJISTA -POLO MODA SHOPP, PRONTA ENTREGA.

69.262.822/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/06/2007

Ver empresa

Razão social

G5 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ROUPAS LTDA.

08.383.343/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2006

Ver empresa

Razão social

W.W.F COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.954.461/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2000

Ver empresa

Razão social

WKA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

74.598.111/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.