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Pessoa

WINICIO MARQUES DOS SANTOS

***.295.528-**

Empresas vinculadas

WINICIO MARQUES DOS SANTOS E OUTRA

28.902.208/0001-15

ANGELICA MONIKE FAVA DOS SANTOS E OUTRO

26.323.904/0001-41
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WINICIO MARQUES DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WINICIO MARQUES DOS SANTOS
CPF
***.295.528-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

WINICIO MARQUES DOS SANTOS E OUTRA

28.902.208/0001-15

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/10/2017

Ver empresa

Razão social

ANGELICA MONIKE FAVA DOS SANTOS E OUTRO

26.323.904/0001-41

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

07/10/2016

Ver empresa

Razão social

WINICIO MARQUES DOS SANTOS E OUTRA

23.408.109/0001-68

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/10/2015

Ver empresa

Razão social

DANIEL FERLETE E OUTRO

17.212.384/0001-09

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/11/2012

Ver empresa

Razão social

JOSE LUIZ DOS SANTOS E OUTROS

12.982.315/0001-60

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/12/2010

Ver empresa

Razão social

WINICIO MARQUES DOS SANTOS E OUTRO

11.350.015/0001-04

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/11/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.