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Pessoa

WILTON PEREIRA DE SANTANA

***.806.123-**

Empresas vinculadas

ENERGY TX LTDA

55.141.278/0001-70

DEXSA DEFOUND LTDA

44.800.817/0001-10
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WILTON PEREIRA DE SANTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WILTON PEREIRA DE SANTANA
CPF
***.806.123-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ENERGY TX LTDA

55.141.278/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2024

Ver empresa

Razão social

DEXSA DEFOUND LTDA

44.800.817/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2022

Ver empresa

Razão social

SMART SOLUTION COINS LTDA

39.844.314/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

WILTON PEREIRA DE SANTANA 02780612304

26.189.663/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.