Investigar no Sr. Watson

Pessoa

WILTON DIAS NEVES

***.625.528-**

Empresas vinculadas

F&C FORNECEDORES DE NAVIOS LTDA

66.027.038/0001-66

R. C. A. FORNECEDORA DE NAVIOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

02.920.376/0001-40

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

WILTON DIAS NEVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WILTON DIAS NEVES
CPF: ***.625.528-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
F&C FORNECEDORES DE NAVIOS LTDA 66.027.038/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	26/01/1999	Ver empresa
R. C. A. FORNECEDORA DE NAVIOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 02.920.376/0001-40Baixada	Sócio	09/12/1998	Ver empresa
SHOPPING TETEU COM. IMPORT. EXPORT. LTDA. 02.428.976/0001-95Baixada	Sócio	24/03/1998	Ver empresa
CLARA PAPELARIA E ART. DE PROTECAO LTDA 02.326.814/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	08/01/1998	Ver empresa

Razão social

F&C FORNECEDORES DE NAVIOS LTDA

66.027.038/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/1999

Razão social

R. C. A. FORNECEDORA DE NAVIOS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

02.920.376/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/1998

Razão social

SHOPPING TETEU COM. IMPORT. EXPORT. LTDA.

02.428.976/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/1998

Razão social

CLARA PAPELARIA E ART. DE PROTECAO LTDA

02.326.814/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.