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Pessoa

WILSON ROBERTO LEAL DE LIMA

***.152.729-**

Empresas vinculadas

BDB - BANCO DIGITAL DO BRASIL LTDA.

41.946.295/0001-70

WAY BANK NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA

39.246.730/0001-02
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

WILSON ROBERTO LEAL DE LIMA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WILSON ROBERTO LEAL DE LIMA
CPF
***.152.729-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

BDB - BANCO DIGITAL DO BRASIL LTDA.

41.946.295/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Ver empresa

Razão social

WAY BANK NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA

39.246.730/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2021

Ver empresa

Razão social

SAO PAULO GESTORA DE RECURSOS LTDA.

15.219.315/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2019

Ver empresa

Razão social

MEDICAL BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FALIDO

19.240.166/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2019

Ver empresa

Razão social

CCI EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA

95.809.950/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2018

Ver empresa

Razão social

MEGA CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

09.182.204/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2017

Ver empresa

Razão social

W. QUEIROZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA HOLDING LTDA

01.859.914/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2017

Ver empresa

Razão social

CELLFIX COMERCIAL LTDA

10.558.194/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2013

Ver empresa

Razão social

BR-TI INFORMATICA LTDA

02.879.993/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2013

Ver empresa

Razão social

SCHRAUBE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA

07.123.713/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2012

Ver empresa

Razão social

MOVEIS CONSULAR SA

82.769.415/0001-99

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/07/2011

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E METALURGICA GUAIRAO LTDA

78.555.687/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2011

Ver empresa

Razão social

METALVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

83.634.261/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2010

Ver empresa

Razão social

VITA COMPENSADOS LTDA

05.396.873/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.