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Pessoa

WILSON RINALDO DIETRICH

***.905.820-**

Empresas vinculadas

BALI HAI BAR E RESTAURANTE LTDA

42.802.404/0001-49

DIETERICH NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

10.953.730/0001-60
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

WILSON RINALDO DIETRICH

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
WILSON RINALDO DIETRICH
CPF
***.905.820-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

BALI HAI BAR E RESTAURANTE LTDA

42.802.404/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2021

Ver empresa

Razão social

DIETERICH NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

10.953.730/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2009

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE LITORAL NORTE-ATLANTIDA LTDA

09.241.249/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2007

Ver empresa

Razão social

9241249000163

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2007

Razão social

6276576000162

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2004

Razão social

MARES DO SUL IMOBILIARIA LTDA

06.276.576/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2004

Ver empresa

Razão social

QUINTA DO SOL REPRESENTACOES LTDA

05.555.828/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2003

Ver empresa

Razão social

5555828000120

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2003

Razão social

BALI HAI RESTAURANTE LTDA

02.051.416/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/1997

Ver empresa

Razão social

2051416000164

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/1997

Razão social

ACC IMOVEIS LTDA

87.349.353/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/1993

Ver empresa

Razão social

CASABLANCA HOTEIS MOTEIS ADMINISTRA E PARTICIPACAO LTDA

89.541.593/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1982

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.