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Pessoa

WILSON RIBEIRO DE MORAES FILHO

***.192.104-**

Empresas vinculadas

COPA CAFE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

48.557.352/0001-79

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

01.181.521/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

WILSON RIBEIRO DE MORAES FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: WILSON RIBEIRO DE MORAES FILHO
CPF: ***.192.104-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COPA CAFE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA 48.557.352/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2022	Ver empresa
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55Ativa	Conselheiro de Administração	14/05/2021	Ver empresa
FEDERALCRED CORRETORA DE SEGUROS LTDA 10.979.579/0001-30Baixada	Administrador	25/03/2015	Ver empresa
MORAES & MORAES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 19.807.319/0001-51Inapta	Sócio	26/02/2014	Ver empresa
WRMF ATIVIDADES IMOBILIARIAS LTDA 18.529.186/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2013	Ver empresa
CLINICA DE GASTRENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA 08.301.756/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	16/06/1981	Ver empresa

Razão social

COPA CAFE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

48.557.352/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

01.181.521/0001-55

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/05/2021

Razão social

FEDERALCRED CORRETORA DE SEGUROS LTDA

10.979.579/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2015

Razão social

MORAES & MORAES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

19.807.319/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2014

Razão social

WRMF ATIVIDADES IMOBILIARIAS LTDA

18.529.186/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2013

Razão social

CLINICA DE GASTRENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA

08.301.756/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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